Российский предприниматель, в прошлом председатель Гурьевского городского совета, Сергей Майзус окончательно покинул Чехию. Теперь почти все имущество Майзуса – два замка, земельные участки, компании и объекты недвижимости – переписаны на его супругу и сына или же на фиктивных лиц. Министерство внутренних дел Чехии отказалось продлить предпринимателю визу, изменить это решение Майзусу не удалось и после обращению в Европейский суд по правам человека. Причины отказа в выдаче визы не подлежат разглашению, в заявлении министерства говорится, что Майзус связан с организованной преступностью. Предприниматель признает, что среди его клиентов был россиянин Александр Винник, который в США ожидает суда по обвинениям в отмывании денег. При этом Майзус продолжает вести в Чехии бизнес опосредствованно через родственников и получает сельскохозяйственные дотации ЕС.
В декабре бывший глава Гурьевска Сергей Майзус в интервью чешскому изданию Seznam.Zpravy сказал, что решение об отказе продлить ему разрешение на проживание в Чехии связано с его национальностью. Тем самым он вторит нарративам российских официальных СМИ о том, что после начала войны России в Украине в ЕС якобы царит русофобия. Тем не менее Министерство внутренних дел Чехии отказало Майзусу в визе еще до войны, в августе 2020 года, и с тех пор россиянин несколько лет безуспешно пытался опротестовать его в чешских и европейских судах. Эти усилия не увенчались успехом, и в конце прошлого года российскому предпринимателю пришлось окончательно покинуть Чехию, где он не имеет права жить несмотря на то, что владеет здесь недвижимостью и компаниями.
"Исчерпав все внутренние возможности правовой защиты, мы подали жалобу в Европейский суд по правам человека. Мы подавали эту жалобу дважды, в рамках двух разбирательств. В обоих случаях она была отклонена без проведения слушаний по существу", – заявил адвокат Майзуса Ян Вых.
Судья Томаш Кокоурек, вынесший решение по иску, поданному Майзусом в Чехии, считает необоснованными предположения о том, что ходатайство предпринимателя было отклонено именно из-за его российского гражданства. По мнению судьи, причиной того, что Майзус неоднократно обращался с исками в суд, стала засекреченная в подробностях информация о том, что россиянин был на протяжении длительного времени в контакте с представителями организованной преступной среды.
FinCEN Files
Чешские СМИ заинтересовались Сергеем Майзусом в 2020 году, когда сайт investigace.cz стал участником журналистского проекта FinCEN Files. Проект проводился под эгидой Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и американского новостного сайта BuzzFeed News. 14 месяцев около 400 журналистов из 18 стран мира изучали более двух тысяч документов SAR (Suspicious Activity Report), отправленных американскими банками в FinCEN, подразделение финансовой разведки Министерства финансов США. Журналисты-расследователи выяснили, что через банковские счета Сергея Майзуса проходили подозрительные платежи.
Только через чешские счета перетекло по меньшей мере 500 тысяч долларов
"Начиная с 2010 года американские банки стали сообщать в FinCEN о подозрительных операциях, связанных с компаниями Майзуса, в частности с его британской компанией Mayzus Financial Services Limited (MFS). Последняя имела счета в Чехии по меньшей мере в шести местных и иностранных банках, – пишут авторы расследования. – Например, американский филиал Deutsche Bank упоминает фирмы Майзуса в одном из отчетов SAR в связи с операциями между этими фирмами и швейцарской компанией Valobena: "В рамках сотрудничества в текущем расследовании с правоохранительными органами Deutsche Bank Trust Company Americas инициировал специальную проверку следующих организаций: Valobena, Mayzus, MoneyPolo, OKPAY INC, United World Capital, UWC Financial Services, Mayzus Financial Services Limited и Mayzus Investment Company Limited. Основываясь на этой информации, DBTCA проверил свою базу данных электронных переводов (...) В общей сложности 8580 транзакций на общую сумму почти 258 миллионов долларов были отправлены и получены с января 2010-го по октябрь 2013 года [вышеупомянутыми организациями]".
Отчет Deutsche Bank был впоследствии отправлен в США, так как выяснилось, что из 8580 подозрительных транзакций 4300 были связаны с компаниями Майзуса. Часть из них проходили через чешские банки, часть – через австрийские и кипрские. В общей сложности таким образом с 2010 по 2016 год только через чешские счета перетекло по меньшей мере 500 тысяч долларов, которые были банковскими органами помечены как подозрительные денежные переводы.
Чешские журналисты также выяснили связь одной из компаний Майзуса с криптобиржей BTC-e: владелец биржи россиянин Александр Винник в США подозревается в соучастии в отмывании денег в размере 4 млрд долларов через криптобиржу BTC-е. Следственные органы США также подозревают Винника в причастности к взлому в 2011–2014 годах японской биржи Mt. Gox, в результате чего были похищены несколько сотен тысяч биткойнов (по курсу на лето 2017 года эта сумма была эквивалентна почти 2 млрд долларов). Винник был взят под стражу в Греции во время отдыха и впоследствии экстрадирован в США. В мае прошлого года он пошел на сделку со следствием, признав вину.
Сергей Майзус отрицает какое-либо участие в финансовых операциях BTC-e, однако компания Майзуса MFS (Mayzus Financial Services Limited была основана в Великобритании, но имела банковские счета и регистрацию как юридическое лицо в том числе в Чехии) оказывала фирме Винника услуги PR, а также обеспечивала услуги посредника при банковских переводах на сумму по меньшей мере 100 миллионов долларов. Эти средства пересылались посредством чешских счетов компании Майзуса, открытых в шести крупнейших чешских банках. Источником этих денег были не только вьетнамские или украинские рабочие, которые пересылали часть заработанного своим родственникам в Украину или Вьетнам (MFS была известна у этих клиентов как компания по осуществлению денежных переводов MoneyPolo, она была зарегистрирована в Чехии), но и люди и компании, торговавшие биткоинами и другими виртуальными валютами. Биржа BTC-e была закрыта в 2017 году американскими властями на основании обвинений, что через нее представители международного преступного мира "отмыли" более 4 миллиардов долларов. Несколько сотрудников Mayzus Financial Services Limited имели счета на бирже BTC-e.
Сам Майзус в январе 2023 года в интервью одному из региональных изданий в Южной Чехии признал, что Винник был клиентом принадлежащей ему компании. "С Александром Винником я лично никогда не встречался, однако я видел его один раз в суде в Греции, где я давал свидетельские показания и предоставил документы, свидетельствующие о том, что Винник был клиентом компании Mayzus Financial Services Ltd. И именно он стоял за криптовалютной биржей BTC-е", – сказал он в интервью. В той же статье Майзус отрицает какую-либо связь с представителями преступного мира. Именно на этом основании российскому предпринимателю не продлили разрешение на проживание в Чехии. "Министерство внутренних дел утверждает, что, согласно засекреченной информации, я длительное время ищу и поддерживаю контакты с представителями организованной преступности. Но я не знаком ни с одним из представителей организованной преступности, а если бы так и было, я бы держался от них подальше. Министерство имена этих представителей не назвало", – сказал Сергей Майзус.
Фирмы семьи Майзуса получают дотации ЕС
После отказа чешских визовых органов продлить Сергею Майзусу разрешение на пребывание в Чехии, чешские фирмы российского предпринимателя изменили структуру собственности. Например, согласно чешскому реестру юридических лиц, из списка владельцев компании Mayzus Aviation Company s.r.o. исчезла жена Сергея Майзуса Анна. Фирма сейчас зарегистрирована на чешских граждан, однако они могут быть лишь фиктивными владельцами. Об этом ранее говорил в интервью Иржи Скугровец, один из аналитиков чешской лаборатории Datlab, созданной при Карловом университете в Праге, чтобы помогать чиновникам в ЕС определить, каким компаниям можно доверить выполнение государственных заказов. Скугровец рассказал: с целью обойти арест имущества в случае введения санкций или в случае опасений, что это может произойти в будущем, после начала войны России в Украине многие российские владельцы компаний в Чехии переписали их на подставных лиц. "На практике мы наблюдаем, что российские бенефициары в компаниях в ЕС заменяются прокси-владельцами, то есть доверенными лицами, либо пакеты акций переоформляются на фирмы, открытые в офшорных зонах, где нет обязательств раскрывать конечных владельцев", – говорит аналитик.
Еще одна компания Майзуса, Lihovar Nemyšl s.r.o., в ноябре 2024 года прошла через изменения в чешском реестре предпринимателей: Анна Майзус и ее сын Виктор Майзус значатся под новыми фамилиями, написанными латиницей, – вместо Mayzus, как, видимо, в их личных документах былоуказано ранее, они записаны в качестве владельцев на фамилию Majzus. Эксперты отмечают, что это может быть связано как с оформлением виз, так и с любой другой деятельностью, когда речь идет о реестрах Евросоюза: при поиске фамилии в базах данных результаты выдачи будут иными, чем если бы была введена старая транскрипция имени. При этом сам Сергей Майзус написание имени и фамилии не изменил (вот полный список компаний, которые принадлежат ему в Чехии).
Чешские фирмы Майзуса и членов его семьи получают из бюджета ЕС дотации на сельскохозяйственную деятельность. Согласно базе данных, в 2023 году его фирме Zemědělství Nemyšl s.r.o. было перечислено 1 048 470 чешских крон (около 50 тысяч евро по нынешнему курсу). Треть этих средств выплачивается для поддержки ведения сельского хозяйства и рассчитывается от площади находящихся во владении земель, еще приблизительно четвертая часть суммы выплачивается в рамках дотаций на агроэкологические и климатические мероприятия.
Сельскохозяйственная компания Майзуса Zemědělství Nemyšl s.r.o. в последние месяцы также претерпела несколько изменений. После войны она была записана на компанию Сергея Майзуса в ОАЭ – PayAxe Software FZ-LLC, но 13 января этого года из структуры собственности фирма в Объединенных Арабских Эмиратах исчезла. На днях сельскохозяйственное предприятие переписано на сына российского предпринимателя Виктора. Когда чешские журналисты в декабре попросили Сергея Майзуса прокомментировать решение об отказе продлить ему визу, он не назвал страну, куда вынужден был уехать после запрета находиться в Чехии, а также не рассказал о том, чем он сейчас занимается. Российский предприниматель заявил, что хочет заниматься только сельским хозяйством и не собирается возвращаться к финансовой деятельности. При этом его новая фирма, зарегистрированная в Объединенных Арабских Эмиратах, оказывает финансовые услуги. На сайте компании говорится, что она предоставляет услуги денежных переводов и электронных кошельков. Иными словами, новая компания российского предпринимателя также оказывает услуги денежных переводов, а старая, MoneyPolo Europe s.r.o., уже ликвидирована, однако именно она, видимо, и стала источником богатства Сергея Майзуса и его семьи.
Три чешских замка, вертолеты, земельные участки
Сергей Майзус приехал в Чехию в 2010 году сразу после того, как он некоторое время занимал пост председателя Гурьевского городского поселения (до преобразования муниципалитета в район) в Калининградской области. Его карьера чиновника завершилась в 2008 году, и он практически сразу после этого приобрел в собственность три замка в Южной Чехии. Двумя из них он опосредованн, через членов своей семьи, владеет до сих пор. Замок Хотовины был построен в 1873 году, с 1958 года находится в списке объектов культурного наследия Чехии. До начала 2000-х годов здесь размещалась школа, затем замок выставили на продажу. Несмотря на то, что Сергей Майзус владеет этим объектом недвижимости более десяти лет, староста одноименной деревни Хотовины Зденек Турек в интервью изданию Seznam.Zpravy в декабре прошлого года заявил, что ни он, ни другие местные жители российского предпринимателя никогда не встречали. "У меня даже нет информации о том, что кто-то из моего района видел его здесь", – сказал он журналистам.
Второй замок, записанный на семью Майзуса, Немышль, расположенный в одноименном населенном пункте близ города Табор, последним владельцем перед продажей был отстроен в стиле ампир. После Второй мировой войны в замке располагался детский дом, однако владельцы из России до сих пор не отреставрировали ценный объект. Замок находится в полуразрушенном состоянии, в нем никто не живет.
Третий замок Горни-Маршов был куплен Майзусом, но продан после разразившегося в нем пожара, уничтожившего крышу. Сейчас этот замок, расположенный в одноименном населенном пункте в горах Крконоше, перепродан чешским владельцам.
49-летний российский бизнесмен прожил в Чехии с женой и детьми более 13 лет. Свое состояние он заработал в том числе на торговле иностранной валютой через интернет и благодаря созданию криптовалютных систем платежей.
Семья Сергея Майзуса сегодня владеет в Чехии, помимо замков, двумя семейными домами под Прагой, квартирой в пражском районе Глубочепы, студией в пражском районе Дейвице и крупными земельными участками в Южной Чехии. Другая недвижимость принадлежит компаниям, директором которых является Сергей Майзус.
Например, в авиационном реестре на авиакомпанию Mayzus зарегистрированы два вертолета Eurocopter. Первый под обозначением EC 120, с 2008 года, второй был зарегистрирован в апреле 2022-го. Сейчас вертолеты эксплуатируются Чешской вертолетной школой и поставщиком авиационных работ – компанией Helitom. При этом после начала войны, в июне 2022 года, чешская авиационная компания Сергей Майзуса на бумаге стала принадлежать пражской юридической фирме Vych & Partners. Ян Вых является адвокатом российского предпринимателя. Эта компания не только является владельцем двух вертолетов, а, согласно авиационному реестру, также эксплуатирует небольшой самолет Cirrus SR 22.
Проверка российских бизнесменов в Чехии
Майзус использовал своего рода серую зону в международной финансовой системе
После того как началась война России в Украине, Прага начала проверку российских бизнесменов, действующих в стране. Дело в том, что в Чехии зарегистрировано рекордное количество компаний, владельцами которых являются граждане Российской Федерации – больше всего среди всех стран Евросоюза. В числовом выражении это 5218 фирм, и не всегда речь идет о юридических лицах, но также о частных предпринимателях (некоторые источники указывают и более высокие цифры – более 9,5 тысяч компаний с российскими собственниками). До войны эта цифра была меньше – 4303. В то же время во всех странах ЕС зарегистрировано около 45 тысяч компаний, владельцами которых являются граждане России, и на этом фоне Чехия является страной, в которой проживает – по отношению к количеству населения – непропорционально много россиян, владеющих компаниями или частных предпринимателей. Для сравнения: около 4 тысяч таких предприятий зарегистрировано в Германии, где население в восемь раз больше, чем в Чехии.
В основном проверки касались операций на банковских счетах, но также и того, на какие средства были приобретены в стране те или иные активы. Помимо этого проверялось и то, не представляют ли предприниматели из России и их деятельность угрозу для национальной безопасности. Криптовалюты, которыми в том числе фирмы Сергея Майзуса торгуют на интернет-платформах, после начала войны стали для России альтернативой официальным международным финансовым расчетам. "Майзус использовал своего рода серую зону в международной финансовой системе и создал систему для простых денежных переводов", – сказала Павла Холцова, директор портала Investigace.cz. По данным портала, около полумиллиарда долларов, прошедших через чешские банковские счета, связанные с компаниями российского предпринимателя, были признаны подозрительными.
При этом во многих странах мира криптовалюты не считаются законным платежным средством, иными словами, ими нельзя расплачиваться в магазинах наравне с национальной валютой. Согласно Европейскому центральному банку, традиционное регулирование финансового сектора не применимо к биткойнам. В некоторых странах, таких как Канада, Нацбанк не рекомендует операции с криптовалютами. В странах Группы семи приняты рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег: криптовалюты как часть платежных интернет-сервисов означают финансирование из анонимных источников, что сопряжено с повышенным риском отмывания денег и финансирования терроризма.
В России криптовалюты стали инструментом для обхода санкций. 1 сентября прошлого года вступил в силу закон, позволяющий российскому Центробанку устанавливать в экспериментальном порядке новые схемы работы, отличные от стандартных международных платежных правил. В частности, речь идет о разрешении российского Центробанка для внешнеторговых контрактов использовать расчеты в криптовалюте.
"Сергей Майзус своими действиями может совершать тяжкие и существенные общественно опасные преступные действия. Кроме того, это спорная предпринимательская деятельность, связанная с потенциальными экономическими преступлениями, которая представляет опасность для общественного порядка и интересов общества в целом", – написал судья Томаш Коцоурек в своем решении по итогам рассмотрения жалобы Сергея Майзуса на отказ в продлении ему чешской визы. Коцоурек также заявил, что его решение основано на протоколе, составленном Министерством внутренних дел Чехии в декабре 2022 года.
